작성일 : 14-03-21 09:12
[공지] 제 8기 정기주주총회 개최의 건
 글쓴이 : 코아시스템
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주주총회 소집 통지

(8기 정기)

  주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                     -                 

1.   : 2014328() 오전 0900

2.   : 경기도 수원시 권선구 고색산업로156번길 197-17(당사 회의실)

3. 회의의 목적사항

3.1 보고안건

  3.1.1 제8기 (2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 감사보고

  3.1.2 제8기 (2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 영업보고

  3.1.3 외부감사인 선임보고

3.2 부의안건

 

   1호 의안 : 8기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

 

     2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 

2013년도

2014년도

승인한도

 

승인

실적

 

5억원

3.75억원

5억원

 

 

3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 

2013년도

2014년도

승인한도

 

승인

실적

 

1억원

5백만원

1억원

 

 

4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

상법 제542조의 3 제③항 및 당사 정관 제 12   규정에 의하여 아래와 같이

 주식매수선택권부여

-      목적 : 주식매수선택권 부여는 회사의 달성하고자 하는 경영목표를 원만히 달성하기 위한 프로그램의 일환으로 추진하며 회사 경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위한 임원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 확보를 목적으로 함.

 

2014 313

 

경기도 수원시 권선구 고색산업로156번길 197-17

㈜ 코 아 시 스 템 즈

대표이사      (직인생략)