제 13기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아                 래 -

1. 일  시 : 2019년 3월 28(목) 오전 09:00

2. 장  소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 197-17 ㈜코아시스템즈 3층 대회의실

3. 보고사항 :  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

○ 제 1호 의안 : 제 13기(2018. 1. 1.~2018. 12. 31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

※ 기말배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 보통주 50원

  ○ 제 2호 의안 : 감사 선임의 건

  ○ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  ○ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

나. 대리행사 : 주주본인의 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

(단, 위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 지참)

2019년 3월 20일

	경기도 수원시 권선구 산업로156번길 197-17
	㈜ 코 아 시 스 템 즈
	대표이사   김  경  열 (직인생략)